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辉煌集团娱乐网址:商品贸易必须向当地安全申请注册的商品贸易企业目录

时间:2021/1/13 10:50:43  作者:  来源:  浏览:3  评论:0
内容摘要:识别空壳公司银行应通过实地走访和交易,分析外贸公司的真实经营状况,判断是否存在空壳公司的风险,甚至是否存在为地下钱庄提供资金池等非法经营活动。了解客户的客户(KYCC)银行除了了解外贸公司作为客户之外,还必须了解外贸公司客户的客户情况,即对外贸公司的交易对手方进行KYC,判断交易...
识别空壳公司

银行应通过实地走访和交易,分析外贸公司的真实经营状况,判断是否存在空壳公司的风险,甚至是否存在为地下钱庄提供资金池等非法经营活动。

了解客户的客户(KYCC)

银行除了了解外贸公司作为客户之外,还必须了解外贸公司客户的客户情况,即对外贸公司的交易对手方进行KYC,判断交易对手方是否为壳公司。是关联方吗?由于关联方交易对银行洗钱风险高,也容易出现虚假交易或不公平交易价格;银行还应注意外贸公司的交易对手方是否来自洗钱风险较高的国家和地区,如FATF(反洗钱金融行动特别工作组)黑名单、离岸金融中心和欧盟避税黑名单。

审计贸易外汇收付企业名录

在国家外汇管理局的通知在印刷和分发经常账户的外汇业务指南(2020年版),很明显,商品贸易必须向当地安全申请注册的商品贸易企业目录,所以银行可以查询通过货物贸易企业目录信息系统实现审计的真实性的目的,货物贸易外汇收支的合理性与逻辑性因为服务贸易没有进出口业务,所以不需要注册目录。因此,银行很难核实服务交易的真实性,洗钱的风险肯定很高。

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