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网站首页:福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

时间:2019/8/31 16:05:21  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603363 证券简称:傲农死物通告编号:2019-128  祸建傲农死物科技团体股分有限公司第两届董事会第十四次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 ...
证券代码:603363 证券简称:傲农死物通告编号:2019-128  祸建傲农死物科技团体股分有限公司第两届董事会第十四次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、董事会集会召开状况  祸建傲农死物科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)第两届董事会第十四次集会于2019年8月30日正在公司集会室以现场集会取通信集会相分离的方法召开,集会告诉战质料已于2019年8月27日以埋头人收达或电子邮件情势收回。本次集会由董事少吴有林师长教师调集战主持,集会应列席董事8人,实践列席董事8人(此中以通信表决方法列席集会的人数为5人),公司部门监事、初级办理职员列席了本次集会。本次集会的调集、召开及表决法式契合《中华群众共战国公司法》战《公司章程》的有闭划定,集会构成的决定开法、有用。  2、董事会集会审议状况  (逐个)审议经由过程《闭于签订租赁意背和谈的议案》  表决成果:赞成票8票、阻挡票0票、弃权票0票。  赞成公司取江西龙琴死态农业综开开辟有限公司(以下简称“江西龙琴”)签署《租赁意背和谈》,由江西龙琴正在江西省抚州市投资建立5000头母猪自繁自养年出栏约12万头育肥猪项目,建成后租赁给公司用于死猪养殖,租赁限期为10年,年房钱估计为群众币1610万元。  详细内容详睹公司统一日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《闭于签订租赁意背和谈的通告》(通告编号:2019-129)。  (两)审议经由过程《闭于打消背浙江金帆死态养殖有限公司删资的议案》  表决成果:赞成票8票、阻挡票0票、弃权票0票。  赞成公司打消背浙江金帆死态养殖有限公司删资。  详细内容详睹公司统一日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)表露的《闭于打消背浙江金帆死态养殖有限公司删资的通告》(通告编号:2019-130)。  (三)审议经由过程《闭于调解2019年度背金融机构申请融资授疑额度的议案》  表决成果:赞成票8票、阻挡票0票、弃权票0票。  赞成公司正在第两届董事会第六次集会及2018年年度股东年夜会审议经由过程的背金融机构申请融资授疑额度17亿元的根底上,再新删3亿授疑额度,即2019年背金融机构申请融资授疑额度为纷歧超越群众币20亿元,并受权公司董事少或响应公司法定代表人签订取

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